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C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

7 y 8 de Noviembre de 2024 - BGT - COLOMBIA

El Congreso

La lucha contra el fraude es un tema crucial en la agenda de la mayoría de los países, generando constantes noticias y escándalos. A pesar de ello, la efectividad de las políticas públicas y la gestión privada en este ámbito sigue siendo limitada.

Después del éxito de congresos anteriores, el Congr360 Internacional Antifraude tiene como objetivo proporcionar herramientas no solo para comprender los aspectos propios del fraude, sino también para anticiparse a las nuevas tendencias y fortalecer las capacidades de respuesta de las organizaciones.

El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas.

Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores.

¿Dónde se celebrará?

Bogotá, COLOMBIA

Bogotá, Colombia - Hilton Garden Inn

Tarifas especiales para asistentes al Congreso:

Tarifa Corporativa : 290.000 + Impuestos (aprox U$74 + impuestos)
Tarifa Corporativa Habitación Doble: 320.000 + Impuestos (aprox U$82 + Impuestos)

Para habilitar la tarifa especial, deberán solicitar la reserva al correo: katherine.alvarado@hgiairportbogota.com , indicando que participarán en el Congreso.

Precio

PRECIO CONGRESO PRESENCIAL: 330 $ USD

PRECIO CONGRESO VIRTUAL: 150 $ USD

ASOCIADOS A ICPF o AUDITOOL: 30% descuento sobre las tarifas (descuento no aplicable sobre la tarifa reducida)

C360 – ¿Porqué el lema?

Prevención Integral: Fraude 360 en Acción

¿Qué hace falta para vivir en sociedades democráticas, justas y prósperas? ¿Cuáles son los principales elementos de éxito en los Estados y empresas éticas? ¿Por qué no mejoran los principales índices de lucha contra el fraude y la corrupción? ¿Cabe un mundo mejor?

Sin duda cabe pensar un planeta sin conflictos, armónico y responsable. Es necesario crear estructuras basadas en la transparencia, la integridad y la justicia que generen confianza en las instituciones y las empresas y que favorezcan entornos de crecimiento donde cumplir valga la pena.

Hoy son necesarios agentes de cambio globales y locales, dotados de herramientas prácticas para afrontar un futuro sostenible y global capaz de afrontar los grandes retos que transformarán nuestra especie.

El C360 quiere proponer un nuevo modelo.

C360 - ¿A quién va dirigido?

El C360 va dirigido a un amplio espectro de profesionales relacionados con departamentos de fraude y cumplimiento corporativo en el sector público y privado: directores generales, profesionales C-Level, directores financieros (CFO), legales (CLO), compliance officers (CCO), auditores internos (IA), consultores, abogados, asociaciones empresariales y sindicales, etc.

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE

ORO

Apoyos Institucionales

Con la colaboración / soporte de

Programa

07 Noviembre 2024

07:30 - 08:00
ACREDITACIÓN CONGRESO

PRESENTADORA DEL CONGRESO

Beatriz Helena Álvarez

EmpoderArte - Presentadora y Coach de vida

07:59 - 00:00

INAUGURACIÓN CONGRESO

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

08:00 - 08:45

AUDITORÍA INTERNA Y EL FRAUDE: Del Criticador al Asesor de Confianza

Nahun Frett

AUDITOOL - Trainer & Speaker | Internationally Recognized Internal Auditing Expert

08:45 - 09:30

FRAUD RISK MANAEMENT USING THE COSO GUIDE

Bruce Dorris

ACFE - President and CEO

09:15 - 09:45

COFFEE BREAK - NETWORKING

09:45 - 10:30

INVESTIGACIÓN Y TIPIFICACIÓN CRIMINAL CON HERRAMIENTAS FORENSES

Luis Fernando García

International Association for Identification - Presidente del Comité de Lavado de Activos

10:30 - 11:15

CASOS DE ÉXITO EN INVESTIGACIONES DE FRAUDE

Muna Buchahin

Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capitulo México - Consultora

11:15 - 12:00

FRAUDE FINANCIERO Y BANCARIO

12:00 - 13:00

CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO Y ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES

Representante de

UNODC - OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO PARA LA REGIÓN ANDINA Y CONO SUR

Andrés Hernández

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA - TI - Director

MODERADOR: Jorge Andrés Amezquita

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION - Presidente Capítulo Colombia

13:00 - 14:30

ALMUERZO - NETWORKING

CONVERSATORIOS - EXCLUSIVO ASISTENCIA PRESENCIAL

14:30 - 15:30

CASOS DE ÉXITO

Marta Cadavid

The House of Fraud - Fraud Fighter - CIE AF - CFE - CAMS - AMLCA - EAR LA/FT - CHTI

15:30 - 16:30

COLABORACIÓN CON PROVEEDORES Y REGULADORES

María Díaz Aldao

Repsol - Chief Compliance Officer & DPO

16:30 - 17:15

COFFEE BREAK - NETWORKING

17:15 - 18:15

IA Y MACHINE LEARNING EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

20:00 - 23:00

CENA OFICIAL DEL CONGRESO

08 Noviembre 2024

PRESENTADORA DEL CONGRESO

Beatriz Helena Álvarez

EmpoderArte - Presentadora y Coach de vida

08:00 - 08:45

CANALES DE DENUNCIA

08:45 - 09:15

CONDUCT FROM THE TOP

Juan García

Redondos Alimentos - Responsable de AuditorÃa Interna

09:15 - 09:30

ENTREGA DE DIPLOMAS CIE-AF

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

09:30 - 10:00

COFFEE BREAK - NETWORKING

10:00 - 11:00

TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD

Julián Rios

NOFRAUD - FOUNDER & CTO

Juan Carlos Galindo

Galindo Benlloch - Socio Director

11:00 - 12:15

LA PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA DEL DEFRAUDADOR

Jorge Jiménez Serrano

Evidentia University - Director School of Crime Science

12:15 - 13:00

COLABORACIÓN INTERNACIONAL Y MEJORES PRÁCTICAS

Alba Lema

WCA - Presidenta Internacional

13:00 - 13:10

CLAUSURA C360

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

13:10 - 14:00

COCKTAIL DE DESPEDIDA

Ponentes
del congreso

Inscripción

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Ciudad *	Empresa

Tipo de Consulta	Contacto

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

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C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

7 y 8 de Noviembre de 2024 - BGT - COLOMBIA

El Congreso

Precio

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE

ORO

Programa

07:30 - 08:00

07:59 - 00:00

08:00 - 08:45

08:45 - 09:30

09:15 - 09:45

09:45 - 10:30

10:30 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30

16:30 - 17:15

17:15 - 18:15

20:00 - 23:00

08:00 - 08:45

08:45 - 09:15

09:15 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:15

12:15 - 13:00

13:00 - 13:10

13:10 - 14:00

Ponentes del congreso

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

María Díaz Aldao

Marta Cadavid

Juan Garcí­a

Julián Rios

Muna Buchahin

Jorge Jiménez Serrano

Luis Fernando García

Juan Carlos Galindo

Representante de

Andrés Hernández

Nahun Frett

MODERADOR: Jorge Andrés Amezquita

Beatriz Helena Álvarez

Bruce Dorris

Alba Lema

Inscripción

¡Participa!

Contacta con nosotros

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

María Díaz Aldao

Repsol - Chief Compliance Officer & DPO

Marta Cadavid

The House of Fraud - Fraud Fighter - CIE AF - CFE - CAMS - AMLCA - EAR LA/FT - CHTI

Juan Garcí­a

Redondos Alimentos - Responsable de AuditorÃ­a Interna

Julián Rios

NOFRAUD - FOUNDER & CTO

Muna Buchahin

Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capitulo México - Consultora

Jorge Jiménez Serrano

Evidentia University - Director School of Crime Science

Luis Fernando García

International Association for Identification - Presidente del Comité de Lavado de Activos

Juan Carlos Galindo

Galindo Benlloch - Socio Director

Representante de

UNODC - OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO PARA LA REGIÓN ANDINA Y CONO SUR

Andrés Hernández

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA - TI - Director

Nahun Frett

AUDITOOL - Trainer & Speaker | Internationally Recognized Internal Auditing Expert

MODERADOR: Jorge Andrés Amezquita

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION - Presidente Capítulo Colombia

Beatriz Helena Álvarez

Ponentes
del congreso

Juan García

Juan García

Redondos Alimentos - Responsable de AuditorÃa Interna