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C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

7 y 8 de Noviembre de 2024 - BGT - COLOMBIA

El Congreso

La lucha contra el fraude es un tema crucial en la agenda de la mayoría de los países, generando constantes noticias y escándalos. A pesar de ello, la efectividad de las políticas públicas y la gestión privada en este ámbito sigue siendo limitada.

Después del éxito de congresos anteriores, el Congr360 Internacional Antifraude tiene como objetivo proporcionar herramientas no solo para comprender los aspectos propios del fraude, sino también para anticiparse a las nuevas tendencias y fortalecer las capacidades de respuesta de las organizaciones.

El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas.

Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores.

¿Dónde se celebrará?

Bogotá, COLOMBIA

Bogotá, Colombia - Hilton Garden Inn

Tarifas especiales para asistentes al Congreso:

Tarifa Corporativa : 290.000 + Impuestos (aprox U$74 + impuestos)
Tarifa Corporativa Habitación Doble: 320.000 + Impuestos (aprox U$82 + Impuestos)

Para habilitar la tarifa especial, deberán solicitar la reserva al correo: katherine.alvarado@hgiairportbogota.com , indicando que participarán en el Congreso.

Precio

PRECIO CONGRESO PRESENCIAL: 330 $ USD

PRECIO CONGRESO VIRTUAL: 150 $ USD

ASOCIADOS A ICPF o AUDITOOL: 30% descuento sobre las tarifas en modalidad virtual

C360 – ¿Porqué el lema?

Prevención Integral: Fraude 360 en Acción

¿Qué hace falta para vivir en sociedades democráticas, justas y prósperas? ¿Cuáles son los principales elementos de éxito en los Estados y empresas éticas? ¿Por qué no mejoran los principales índices de lucha contra el fraude y la corrupción? ¿Cabe un mundo mejor?

Sin duda cabe pensar un planeta sin conflictos, armónico y responsable. Es necesario crear estructuras basadas en la transparencia, la integridad y la justicia que generen confianza en las instituciones y las empresas y que favorezcan entornos de crecimiento donde cumplir valga la pena.

Hoy son necesarios agentes de cambio globales y locales, dotados de herramientas prácticas para afrontar un futuro sostenible y global capaz de afrontar los grandes retos que transformarán nuestra especie.

El C360 quiere proponer un nuevo modelo.

C360 - ¿A quién va dirigido?

El C360 va dirigido a un amplio espectro de profesionales relacionados con departamentos de fraude y cumplimiento corporativo en el sector público y privado: directores generales, profesionales C-Level, directores financieros (CFO), legales (CLO), compliance officers (CCO), auditores internos (IA), consultores, abogados, asociaciones empresariales y sindicales, etc.

Patrocinadores y Colaboradores

PLATINO

DIAMANTE

ORO

Apoyos Institucionales

Con la colaboración / soporte de

Programa

07 Noviembre 2024

07:30 - 08:00
ACREDITACIÓN CONGRESO

PRESENTADORA DEL CONGRESO

Beatriz Helena Álvarez

EmpoderArte - Presentadora y Coach de vida

INAUGURACIÓN CONGRESO

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

08:00 - 08:40

AUDITORÍA INTERNA Y EL FRAUDE: Del Criticador al Asesor de Confianza

Nahun Frett

AUDITOOL - Trainer & Speaker | Internationally Recognized Internal Auditing Expert

08:40 - 09:20

FRAUD RISK MANAEMENT USING THE COSO GUIDE

Bruce Dorris

ACFE - President and CEO

09:20 - 09:50

COFFEE BREAK - NETWORKING

09:50 - 10:30

INVESTIGACIÓN Y TIPIFICACIÓN CRIMINAL CON HERRAMIENTAS FORENSES

Luis Fernando García

International Association for Identification - Presidente del Comité de Lavado de Activos

10:30 - 11:15

CASOS DE ÉXITO EN INVESTIGACIONES DE FRAUDE

Muna Buchahin

Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capitulo México - Consultora

11:15 - 12:00

PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN LAS ORGANIZACIONES: ELEMENTOS FUNDAMENTALES

Jenny Marcela Hernandez

Telefonica Colombia - Gerente Compliance

Eduardo Gómez García

GPartners - Socio

Gonzalo Vega García

GPartners - Socio

Gloria Machuca

CIRSA - Gerencia de Auditoría Interna y EFPRO

12:00 - 13:00

CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO Y ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES

Andres Hernandez

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA - TI - Director

Jorge Andrés Amezquita

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION - Presidente Capítulo Colombia

13:00 - 14:30

ALMUERZO - NETWORKING

CONVERSATORIOS - EXCLUSIVO ASISTENCIA PRESENCIAL

14:30 - 15:15

USO DEL TRIANGULO DEL FRAUDE EN LA ANALÍTICA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO

Marta Cadavid

The House of Fraud - Fraud Fighter - CIE AF - CFE - CAMS - AMLCA - EAR LA/FT - CHTI

15:15 - 16:00

DUE DILIGENCE DE TERCERAS PARTES

Juan Carlos Quintero

EY - Gerente Servicios Forenses y de Integridad Colombia

16:00 - 16:45

COFFEE BREAK - NETWORKING

16:45 - 17:30

IA Y MACHINE LEARNING

Julián Rios

NOFRAUD - FOUNDER & CTO

17:30 - 18:15

LA RELACIÓN ENTRE LAVADO DE ACTIVOS Y LA CORRUPCIÓN DESDE LA ÓPTICA DEL COMPLIANCE

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

RICS MANAGEMENT - Consultor Antilavado Antifraude Anticorrupción

18:30 - 20:00

COCKTAIL OFICIAL DEL CONGRESO

08 Noviembre 2024

PRESENTADORA DEL CONGRESO

Beatriz Helena Álvarez

EmpoderArte - Presentadora y Coach de vida

08:00 - 08:45

CONDUCT FROM THE TOP

Juan García

Redondos Alimentos - Responsable de AuditorÃa Interna

08:45 - 09:15

CANALES DE DENUNCIA, UN ALIADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS NO ÉTICAS EN UNA ORGANIZACIÓN

Sandra Calderón

EY - Associate Partner de EY

09:15 - 09:30

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

Albert Salvador

ICPF - Vicepresidente

Marta Villén

ICPF - Secretaria General

09:30 - 10:00

COFFEE BREAK - NETWORKING

10:00 - 11:00

TECNOLOGÍA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Natalia Ximena Arteaga Gutierrez

INNOVA - Senior Data Scientist

11:00 - 12:00

LA PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA DEL DEFRAUDADOR

Jorge Jiménez Serrano

Evidentia University - Director School of Crime Science

12:00 - 13:00

INVESTIGACIONES INTERNAS: MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Alba Lema

WCA - Presidenta Internacional

13:00 - 13:10

CLAUSURA C360

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

13:30 - 15:30

ALMUERZO DE CLAUSURA

Ponentes
del Congreso

Inscripción

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

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C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

7 y 8 de Noviembre de 2024 - BGT - COLOMBIA

El Congreso

Precio

Patrocinadores y Colaboradores

PLATINO

DIAMANTE

ORO

Programa

07:30 - 08:00

08:00 - 08:40

08:40 - 09:20

09:20 - 09:50

09:50 - 10:30

10:30 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 15:15

15:15 - 16:00

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30 - 18:15

18:30 - 20:00

08:00 - 08:45

08:45 - 09:15

09:15 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 13:10

13:30 - 15:30

Ponentesdel Congreso

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

María Díaz Aldao

Marta Cadavid

Juan Garcí­a

Julián Rios

Muna Buchahin

Jorge Jiménez Serrano

Luis Fernando García

Juan Carlos Galindo

Andres Hernandez

Nahun Frett

Jorge Andrés Amezquita

Beatriz Helena Álvarez

Bruce Dorris

Alba Lema

Sandra Calderón

Albert Salvador

Marta Villén

Natalia Ximena Arteaga Gutierrez

Jenny Marcela Hernandez

Eduardo Gómez García

Gonzalo Vega García

Juan Carlos Quintero

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Gloria Machuca

Inscripción

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Contacta con nosotros

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

María Díaz Aldao

Repsol - Chief Compliance Officer & DPO

Marta Cadavid

The House of Fraud - Fraud Fighter - CIE AF - CFE - CAMS - AMLCA - EAR LA/FT - CHTI

Juan Garcí­a

Redondos Alimentos - Responsable de AuditorÃ­a Interna

Julián Rios

NOFRAUD - FOUNDER & CTO

Muna Buchahin

Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capitulo México - Consultora

Jorge Jiménez Serrano

Evidentia University - Director School of Crime Science

Luis Fernando García

International Association for Identification - Presidente del Comité de Lavado de Activos

Juan Carlos Galindo

Ponentes
del Congreso

Juan García

Juan García

Redondos Alimentos - Responsable de AuditorÃa Interna